华赢集团
华赢集团有限公司，簡稱华赢集团（*'），在2015年，由董事長白志勇，於北京（總部）成立，名為「华赢凯来资产管理有限公司」。 其宣稱的業務包括產業投資、民間理財、基金管理、投資擔保、房地產開發、農業、餐飲等，旗下公司包括中國建設企業聯合集團有限公司、北京融投百利餐飲有限公司（美國山姆大叔）、世農科技發展有限公司、天爾房地產開發有限公司、巴鐵科技發展有限公司、華贏凱來投資擔保有限公司。 爭議事件 依據《搜狐财经》記者報導，华赢集团屬於一家…
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深圳震古爍今實業集團
深圳震古爍今實業集團有限公司，簡稱深圳震古爍今，在2018年，由姚成偉於深圳創立，名義上業務經營企業諮詢管理等行業，實則上是實施詐騙錢財工具者，包括學費、服務費等。 歷史 2018年，由姚成偉（主腦骨幹）等其他黨羽於深圳創立深圳震古爍今實業集團有限公司。 2019年10月，深圳市公安局龍崗分局刑偵大隊收到一封舉報信，信中詳細敍述一名前女學員被騙過程還附上一些證據。舉報信裡反映是一位女學員花巨額學費接受所謂成功學培訓。直至同年12月中，當…
高利貸
]] 高利貸，又称放數，元代稱羊羔利，指要求特别高利息的貸款。高利貸債權人通常稱作大耳窿或地下钱庄；在馬來西亞，新加坡一帶又稱為“阿窿”。貸款所產生的高額利息通常又稱為貴利。由於高利貸在很多地區非法或受很大的法律限制，這些契约一般必須抵押，甚至必須立下字據。非法的高利貸借款契约不受法律保护，契约很可能在法庭会被宣告无效。 法律 中華民國法律 依中華民國《民法》第205條，「約定利率，超過週年百分之16者，債權人對於超過部分之利息，無請求…
特嘉設計
特嘉設計有限公司，簡稱特嘉設計（**'），在2004年曾在新加坡交易所上市，現已退市及結業，原因財務和實質不符合，曾經營創意產品的設計、開發和推廣工作。由前創辦人馬仕賢及周耀民，也就是和《廉政行動2011》的劇集差不多案件。 欺詐案 2003年。Daka Designs Limited在申請新交所上市前，馬仕賢及周耀民先後串謀詐騙本港六間銀行的貸款合共逾750萬港元，同時又在2003年至2004年8月5日期間，捏改貨物認收單、商業發票、…
黑心商品
黑心商品泛指以下的情況： 在製作或包裝時，使用或添加各種有害人體的原料。 以回收物加工再利用的方式讓商品再度進入市場。 （這裡指未在產品明顯標示，而以回收品冒充新品上市……等，有詐欺之嫌。但如誠實標示清楚，消費者不至於受騙上當者，則不應列入黑心商品。） 以偽劣或不符合法令規範標準所生產的商品，並在市面上銷售牟利，對消費者的健康與金錢造成損害者。 一些合法商品也可以稱為黑心商品，例如处方药物公开销售，咳药水多喝会上瘾。有些廠商及使用者會透…
无薪加班
无薪加班，也称为工资盗窃（）指的是雇主未依法律規定與勞動契約支付雇员正当收入，形式多种多样，其中主要有不支付加班费，违反最低工资标准，，非法克扣工资，强迫员工下班后加班，完全不支付工资等等。 在美国，无薪加班的情况很普遍，非法移民群体和低收入群体更常遭遇无薪加班。一项2014年发布的调查报告表明，美国国内的雇主通过让员工无薪加班，每年少发放的工资达数十亿美元。 根據美國《公平勞動標準法》，勞工加班必須為工資的1.5倍。但是文員、行政人員…
洗錢
成員國]] 洗錢（），亦稱洗黑錢、清洗黑錢，或資金洗淨，是指將-{zh-cn:通过;zh-tw:透過;}-犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔等，經過合法金融作業流程等方法私下操作，最终「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與贪污、贿赂、賭博、诈骗等经济犯罪以及毒品、恐怖活動、武器走私、人口販運、海盜、偷渡等有组织犯罪有所關連，也常透過跨國方式進行。 除了掩蓋犯罪所得，洗錢一詞往往在使用時定義較廣，通常还包含資助恐怖活動，全稱為「洗钱和恐怖融…
超級美鈔
。這張鈔票在被識破後加蓋了橡皮圖章，以標示其為假鈔。]] 超級美鈔（）是指仿冒品質近乎完美的100美元纸币偽鈔，來源至今仍是個謎。雖然多數超級偽鈔能用傳統方式辨識，但更先進的偽鈔能規避部分檢測技術並在市面上流通。美國政府曾表示這些假鈔自1980年代末期就已經開始流入市場，至少到2000年7月仍有流通的紀錄。 各界對這類偽鈔的製造來源看法不一，美國政府則認為北韓涉有重嫌，指控其曾在多個國家散播超級美鈔，朝方否认并称系美国中央情报局在华盛顿…
黑心食品
黑心食品，涉及、微生物学或非法使用食品添加物事件時有發生，如因收穫不佳或貯存的糧食衍生黴菌毒素，使用違禁獸藥產品，工業污染排放農魚林生態，人為錯誤和蓄意的摻假和欺詐等種種行為，均屬之。 歷史 朝鲜战争時期，中国大陸有資本家為志願軍提供黑心產品，包括黑心食品和黑心藥品，较知名的有李寅廷和王康年等，后来中国对此进行三反五反运动。 2000年代，臺灣《蘋果日報》指中国大陆不斷出現之劣質食品為黑心產品，引起抵制風潮。 2008年以来，台灣連續發…
黑心藥品
黑心藥品，即假药和劣药。假药通常指药品所含成分与销售地和生产地药品标准规定的成分不同的药物，以及以非药品冒充药品或以一种药品冒充另一种药品。劣药通常指药品成分含量不达标的药物。 法律上的定义 中国大陆 黑心藥品列表 中國大陸 香港 参考文献 参见 黑心食品 黑心商品 中國大陸疫苗亂象
地下钱庄
地下錢莊是從事灰色經濟非法活動的組織，它們功能有如非法銀行、財務公司，表面以合法組織作偽裝，例如钱币兑换店、典当业、銀樓。地下錢莊多從事非法活動，因其业务性质也被称为「高利貸」、「放重利」等。 业务 汇兑 地下钱庄可以将客户的钱兑换成外币并转移至国外，但客户须为此支付高额手续费。此类业务的主要客户包括无法开立银行账户的黑市劳工和试图转移非法资金的官员和商人等，此外也有人使用地下钱庄来规避政府的外汇管制。 高利贷 发放高利贷的钱庄均為黑社…
安然公司
安隆公司（，-{zh-cn:台湾译安隆或恩隆;zh-tw:或譯恩隆，中国大陆譯安然;zh-hk:台灣譯安隆或恩隆;zh-sg:台湾译安隆或恩隆;}-；股票代码：），曾是一家位于美国的得克萨斯州休斯敦市的能源类公司。在2001年宣告破产之前，安然拥有约21000名雇员，是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一，2000年披露的营业额达1010亿美元，亦是最早尝试向电子商务转型的大型传统企业之一，其曾在美国500强公司中位居第七，并被《财…
卡特尔
卡特尔（；），或称垄断联盟、垄断利益集团、企业联合、同业联盟、行业联合会等等，是一种壟斷集团，很容易發生在少數資源被數個企業完全掌握的情況下，為了避免過度競爭導致的整體利益下跌，由一系列生产类似产品的企业组成的联盟，是卡特爾垄断组织的一种表现形式。通过某些协议或规定，甚至單靠共識来控制该产品的产量和价格，但联盟的各个企业在生产、经营、财务上仍旧独立，这些情况造成了卡特尔不稳定的本质。 例如，一个国家的钢铁工业协会，负责统一谈判进口铁矿石…
泰興光學
泰興光學集團有限公司（除牌當時為0389.HK）-- 前香港主版上市公司，創辦於1960年，由前香港商人馬寶基創立，主要業務生產光學及眼鏡產品。 2004年，泰興光學連同美國私人股權投資公司Golden Gate Private Equity收購了美國眼鏡零售商Eye Care Centers of America。 公司由2005年4月18日起因發生財政問題暫停買賣，而引致負債和清盤。 泰興案 在2004年至2005年期間，馬寶基串謀…
Theranos
Theranos，中文译作西拉诺斯、塞纳诺斯，是一家美国私营公司，一度被外界吹捧是一家突破性的健康技术公司，該公司声称已经开发出一款小型自动化设备，該設備只需要极少量血液就能快速測得患者是否患有癌症。然而，这些说法后来被证明完全是謊言。 2003年，Theranos由時年19岁的伊莉莎白·霍姆斯创立，她从风险资本家和私人投资者那里筹集了7亿多美元，在2013年和2014年的高峰期，其估值达到100亿美元。 批评与争议 2015年，当时有…
信用卡套现
信用卡套现，又稱刷卡換現金，指消費者通过和拥有POS机的商户合作，采用刷卡消费后当场在與第三方做買賣行為，从第三方那里拿走現金而不是货物，同时支付一定手续费给第三方，这样可以以较低成本支付信用卡账户内的现金。 信用卡套现不同於信用卡提现，在中国大陆等國家和地區，信用卡套现是一種違法行為。而参与此类行为的商家亦会被银行工会拉入黑名单。 但套现者如不能按时还款或拒绝还款，则需要承担法律责任。 参见 国民旅游卡的套现 信用卡提现 参考文献
其士科技
其士科技控股有限公司，簡稱其士科技控股，以及其士科技（'，港交所除牌時0508.HK），在1989年5月22日，由其士（商業系統）集團有限公司在安排百慕達註冊成立控股公司，現時業務為資訊科技、買賣設備器材等相關業務。 而前身為「其士（商業系統）國際有限公司」，也是其士國際集團有限公司旗下。 而在1996年，因為在1993年參與內幕交易，而被香港證監會，以及內幕交易審裁處檢控。 2005年4月，當時的其士科技以2.05億港元向九龍倉集團及…
JEL企業
JEL企業 (控股) 有限公司，簡稱JEL企業 (控股)，以及JEL企業（*'，），在1984年由創辦人陈文扬（由於參與財政造假而退任）和另一位創立。 業務在全球分销快速消费品，消费类电子，IT，摄影，流动通讯和计时产品。總部位於JEL Centre 11 Changi North Way Singapore 498796。 股份在2003年8月22日於新加坡交易所主板上市。招股價為0.21坡元，發行股份為42,000,000股，集資額…
星級假期
星級假期（'，香港旅行社前牌照號碼：353135）全名大三峽國際旅行社有限公司**，業務為長短線中國大陸旅遊，以至東南亞及日本旅遊等，於2007年由前董事和創辦人翁怡輝創立，於2013年1月8日結業。 歷史 根據財務資料，負債總額6,000萬港元（包括約2,000名已經報名參與旅行團的旅客受到影響，涉款約280萬港元），被旅行代理商註冊處吊銷牌照。2013年1月30日，香港警務處商業罪案調查科拘捕及檢控包括翁怡輝、翁陞樺、曾經在now電…
霸菱銀行
霸菱銀行（），是英國歷史最悠久的銀行之一，於1762年在倫敦開業，創辦人為。 霸菱銀行因從事國際貿易融資而致富，在英國擔當重要的角色，英國女王伊利莎伯二世亦曾經為其客戶之一。霸菱銀行從未在倫敦證券交易所上市，資產所有權全在高級管理層及慈善基金會的手上。 歷史 霸菱銀行由創立於1762年，當時該銀行名為「約翰和法蘭西斯·霸菱公司」，法蘭西斯·霸菱爵士是的兒子，該家族起源於德國的不来梅，卻居住於德國及英格蘭兩地。 1806年，法蘭西斯·霸菱…