騰達智能
騰達智能科技有限公司（除牌當時為0691.HK）-- 前香港主版上市公司，創辦於1993年，由前民營企業家許培新創立，主要業務屋宇智能設備。 公司由2002年8月23日起因被廉政公署調查，而被港交所停牌。 騰達智能案 在2002年至2003年期間，許培新串謀和其他有關人士偽造紀錄、做假帳、自製假印章等。而在2004年9月2日，法庭裁定許培新判入獄4年；而蔡雅娟判入獄3年半。 撤銷上市 最後本公司因未能向港交所提交復牌建議，而根據《香港聯…
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聯昌泰
聯昌泰國際集團有限公司（又名倍可國際集團有限公司）（除牌當時為1190.HK）-- 前香港主版上市公司，創辦於1970年，由前香港商人陳文川創立，主要業務建築及物業投資。 公司由2002年8月23日起因發生財政問題暫停買賣，而引致負債和清盤。 聯昌泰案 在2000年至2001年期間，陳文川串謀和其他有關人士詐騙，包括虛假交易、做假帳等。而在2010年12月2日，法庭裁定陳啟耀串謀詐騙及偽造假帳罪，罪名成立，入獄3年半；而麥烱堯同樣被控串…
順龍控股
順龍控股有限公司 （），在1988年由朱振民兄弟創立，主要生產高爾夫球具及球頭產品。是在2000年12月20日在香港交易所主板上市。主要生產基地增城、山東、東莞等地區廠房。 內幕交易案 2004年，公司前財務經理熊麗美，公司得知美國主要客戶Huffy Corporation已申請破產時，她知道消息之時，先後出售共18萬股順龍股份4次，那時是2004年12月1、3、15及31日。而證監會作出檢控，而在2008年7月中，為提高香港國際金融中…
Gay Giano
Gay Giano International Group Limited，簡稱Gay Giano International Group，以及Gay Giano International（港交所除牌時0686.HK），在1980年建立，由張火生兄弟創立。主要經營「Gay Giano」、「Cour Carré」等時裝店。 在2000年4月13日，在香港交易所主板上市，但在同年由於受到大股東張承智、張火生兄弟指使兩人黃永強、李承惠操控股…
東大照明
東大新材料照明控股有限公司（），創辦於2000年，由創辦人及主席朱展東及朱植杞兄弟創立，主要業務生產照明光管等產品。 公司由2002年8月23日起因發生財政問題暫停買賣。 東大照明欺詐案 在2002年申請在香港交易所創業板上市前，朱展東及朱植杞兄弟先後串謀和其他有關人士詐騙，包括虛假交易、做假帳、假扮客戶等，因此被商業罪案調查科檢控及被捕。而在2011年9月2日，法庭裁定創辦人及主席朱展東及朱植杞兄弟等串謀詐騙罪，罪名成立，分別被判入獄…
威樂控股
威樂控股有限公司是一間香港建築公司，港交所前上市代號：0873。主要業務製修屋內設計、銷售廚櫃產品等。當時創辦人鄧氏家族，而當時策略股東中國中信集團公司旗下肖特吉， 歷史 在1997年12月17日上市，直至1998年7月2日停牌。主要原因旗下財務欺詐、做假帳、挪用公款等罪名。 而在被亞洲鐵路系統控股借威樂上市未能通過後，按聯交所第17條在2000年12月17日撤銷上市。而在2002年中，鄧氏3兄妹被法庭裁定所有罪名全部成立。 外部連結 …
巴西黑心肉事件
巴西黑心肉事件是指2017年3月17日起爆出部分巴西肉類工廠被揭發出售含有以致癌化學物掩飾腐肉的醜聞，出口約150個國家，21間企業涉案，包括全球最大牛肉出口商JBS與全球其中一間大型家禽生產商BRF。當中涉及巴西肉商賄賂公職人員的腐敗行為。 背景 巴西2016年出口價值69億美元的禽肉和55億美元的牛肉到世界各地，中國是巴西牛肉和禽肉的第二大進口國；而香港是巴西最大凍肉的進口地。 3月20日，中國、歐盟、韓國及智利宣布局部或全面暫停進…
布魯諾·邁克·伊科西爾
布魯諾·邁克·伊科西爾(Bruno Michel Iksil)，受雇於美國摩根大通銀行首席投資辦公室交易員。因為信用違約掉期指數（CDS指數）失誤造成摩根大通銀行巨大虧損。 2012年5月10日摩根大通就預期為20億美元的交易損失報告英國監管機構「英國金融服務局」（Financial Services Authority，簡稱FSA）後，造成摩根大通盤前股價大跌7.7%。本季損失可能還要追加10億美元。，曾在法國第二大银行那提西银行任職…
世茂國際
世茂國際（前港交所上市編號：0649.HK），當時是以1999年「東建集團控股有限公司」（由魏氏家族）在香港交易所上市，直至2007年在特別股東大會通過私有化，正式脫離香港股市。 目前行政總裁為許薇薇。 業務 物業發展（包括綏芬河世茂國際商展中心）、物業投資（俄罗斯聖彼得堡波罗的海明珠项目）及酒店營運。 私有化軼事 2007年，私人企業把本公司私有化，原因是境外投資審批情況緩慢，加上原本把中國業務注入本公司，但受到不少限制，日後發展更加…
商品虛偽標示
商品虛偽標示，泛指生產者、物流業者、販賣者，對於商品相關資訊標示不確實，使消費者誤信而導致消費行為，常涉及詐騙行為。 種類 產地偽裝，或冒名偽造（贗品） 變造製造日期或保存期限（未來食物） 警示資訊隱藏，或是隱瞞商品缺陷 重量或容量灌水標示，或操作不同規格的標示（例如：斤，可能指的是公斤、台斤、市斤） 包裝上的商品名稱與內容物不符（例如：豬肉乾偽裝成牛肉乾，海豚肉偽裝成鯨魚肉、以水與化學調味料偽裝成果汁） 隱瞞額外費用（例如0元手機的促…
和寶國際
和寶國際集團有限公司（除牌當時為0039.HK）-- 前香港主版上市公司，創辦於1986年，由前香港商人黃楚和創立，主要業務生產手袋及乳品業務。 公司由2004年11月起因發生財政問題暫停買賣，到2005年恢復上市買賣，被民營企業家路嘉星收購，由生物動力取代上市。 和寶案 在2001年期間，黃楚和串謀和其他有關人士詐騙，包括虛假交易、做假帳等。而在2006年7月20日，法庭裁定黃楚和挪用公司款項2080萬港元，罪名成立，入獄6年；而堂弟…
僑弼控股
僑弼控股有限公司（前港交所上市編號：0505.HK）是在1993年成立，主要業務當時是生產紡織成衣。 僑弼控股在1995年10月12日上市，創辦人黃榮華家族，四年後，因為公司發生財政問題，最終2002年被香港高等法院申請清盤，原因發現資生不翼而飛，2001年9月27日，在未能通過復牌建議，被證券及期貨事務監察委員會強制除牌。 再加上因為涉嫌內幕交易，而被證監會檢控[https://www.news.gov.hk/isd/ebulleti…
中國太陽神集團
中國太陽神集團有限公司（除牌當時為0512.HK），曾在1988年，當時是以「黃江保健品廠」，而上市日期為1995年12月19日上市，主要生產口服液、滋補雞精等保健品，為了開拓更多元化，進軍零件汽車製商，但由於長期虧損，再加上公司內部問題，包括內幕交易，原因前主席駱輝等多位董事在公布預虧之前，大量出售股權，當預期股價大跌前，而從中賺取獲利，於是被證券及期貨事務監察委員會檢控。其中駱輝需要罰款13785716港元給政府費用，遠遠不及錦興集…
美容贷
美容贷是中华人民共和国年美容整形行业的一种主要面向青少年的高利贷，又称“美丽贷”、“整容贷”、“医美贷”。美容贷是医美机构与第三方金融机构合作推出的医美贷款、分期支付等产品和服务，属于场景金融的一种，通常以低息贷款或者无息贷款诱导青少年进行超前消费和超高消费。2021年9月27日，中国国家广播电视总局办公厅发布关于停止播出“美容贷”及类似广告的通知。 参考
益通國際集團
益通國際集團有限公司（上市原代號：0530.HK），曾是香港交易所上市，也是曾經經營電子業務，其後發生財政問題，被廣南（集團）收購後，由廣益國際取代上市，之後現時高銀金融。 連結 [http://webb-site.com/dbpub/orgdata.asp?code=530 高銀金融資料] [http://www.jxjzw.gov.cn/SRys/ShowPublic.aspx?TableName=News&&typeName=%D…