毅興行
毅興行有限公司，簡稱毅興行（*'，），在1970年由許世聰，以及許國光創立一家專門生產及銷售塑膠原料業務公司。 股份在1994年4月25日於香港交易所主板上市。主要廠房地區包括上海、東莞、青島、廣州、廈門等。該總部位於香港新界火炭禾盛街10號海輝工業中心6樓3室。 而在1995年中，因為參與內幕交易，而被證監會檢控，以及所有公司董事進行罰款的。 參考 連結 [http://www.nhh.com.hk NHH.com.hk]
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廣聯企業
廣聯企業有限公司，簡稱廣聯企業（*'，港交所除牌時0254.HK），在1972年建立，同年11月6日在香港交易所主板上市，曾是劉漢松（梁劉柔芬弟弟）主要大股東（1989年入主）。 當時業務在香港經營房地產業務，而曾計劃在1992年進行私有化，原因業務未能反映起色，另外把業務出售給國際德祥集團有限公司，但由於當時大股東進行參與內幕交易而被檢控，最後在1993年出售給臺灣著名企業，華新麗華股份有限公司，於是在1993年5月6日、1999年7…
億都（國際控股）
億都(國際控股)有限公司，簡稱 億都（國際控股） （*'，），在1988年成立，現時主要經營從事研發、製造及銷售液晶顯示器和液晶顯示器模組。 現時總部位於香港新界葵涌華星街2-6號安達工業大廈7樓。其股份自1993年在香港交易所主板上市，但在上市期間因為前股東許氏家族涉嫌做假帳，而被港交所停牌，在1996年被方鏗及李國偉收購至今。至於廠房則位於江門、昆山等。 連結 [http://www.yeebo.com.hk Yeebo.com.h…
中聯系統
中聯系統控股有限公司，簡稱中聯系統控股，以及中聯系統（**'，港交所除牌時0757.HK），在1982年由林漢南,馬振光,韋以建先生共同創立，現時為旗下。 主要業務是在香港、澳門、中國等地區經營开发创新型IT解决方案以及发展外包业务，而該股份曾在1995年4月18日於香港交易所主板上市，其後在2004年1月，以71億港元收購和記環球電訊全部股份，其中39億港元以中聯系統新股（發行價每股0.8港元），而另外的32億港元則以可換股票據（換股…
志道國際
志道國際（控股）有限公司（），簡稱是「志道國際」，是香港交易所上市公司的主版成員（），前身為「海域集團有限公司」。其附屬公司是在香港上市的海域化工，全名是「海域化工集團有限公司」（）。兩家公司可能會被清盤。 該公司在1997年9月23日首日上市，以前主要股東為葉劍波，約持股量31%，最後近期持股只有7%，現時主要股東為蒙慶材。 基本資料 海域集團主要業務：製造及銷售鋁型材、鋁合金錠及鋁錠產品及貴金屬電鍍化學物品。 註冊辦事處：百慕達 香…
侵吞
侵吞（，或稱盜用公款、虧空公款、監守自盜），粤语中俗稱食夾棍、落格，是一種財產犯罪，指基於侵占他人財物意思或以不誠實方法，利用公務或業務之便，將他人托付之財產移轉為自己所有。常見的例子如出納員將公司收入納為私產、证券经纪人或銀行將客戶的投資轉入個人帳戶等等；如果是公務員侵吞公物，則可能構成贪污。 在普通法下，侵吞者不一定是被轉移財物的得益者。只要付托人有財產上的損失，無論最終是誰人獲利，都算侵吞。 英格蘭及威爾斯 盜用公款（embezz…
凱華集團
凱華集團有限公司，簡稱凱華集團（*'，）是一家曾經在香港交易所上市的投資公司，1971年成立，前身為「錦興磁訊集團有限公司」和「錦興集團有限公司」，當時是德祥企業集團成員。業務為證券買賣、物業投資及買賣及其他策略性投資，包括於香港、新加坡、美國及澳洲之證券交易所上市之聯營公司之投資，以及於香港聯交所上市公司發行之長期可換股票據之投資。易手前是光碟業務。 公司在百慕達註冊，時任董事會主席為陳國強，自2008年9月起由葉家海擔任董事會主席及…
大發證券
大發證券（），全稱大發證券（香港）有限公司，是香港的一家證券公司，活躍客戶約有700名。大發主要從事證券交易業務，沒有從事證券保證金（俗稱孖展）融資業務。大發證券的最主要人員為郭活恩。 事件 香港證監會對大發證券進行現場視察時，發現大發代其客戶持有的證券出現重大的短欠數額，當中包括客戶帳戶內的股票異動。此外，香港證監會審核大發證券呈交的最近期財務申報表時，發現其速動資金實際上在2006年5月31日有3350000元的速動資金短欠數額，以…
伪造品
上的赝品T恤]] 假钞]] 伪造品是指伪造或未经授权的复制品，例如货币、文件、名牌产品或其他贵重物品。伪造品通常制造得与真品极为相似，以欺骗他人相信其为真品 。 参见 身份验证 盗版 黑心藥品 劣幣驅逐良幣 花纸头 知识产权 参考文献
逃稅
逃稅，又稱瞞稅或非法避稅，泛指以不合法手段企圖逃避繳納應繳稅款的行為。在某些國家中，逃稅屬於刑事犯罪，案情輕者可能被處以應繳稅額數倍的罰款（例如香港為三倍、新加坡可達五倍）。在中國大陸，過去若逃稅金額龐大甚至可能判處死刑，但最新的《刑法修正案》已取消此罪的死刑條文，改為最重可處以無期徒刑。 常見的逃稅方法 在綜合所得稅中低報收入、多報支出。 在出入口關稅申報時故意提供不實資訊（例如貨品分類、數量、金額、日期、收發貨人等）；或行賄海關與稅…
ABM香港科技集團公司
ABM香港科技集團公司（**'），是在2008年開始非法運作的詐騙集團，表面上業務是銷售及生產軟件產品「Mycool」，實則是利用到香港山頂的杜莎夫人蠟像館，主犯「李鑫」與曾蔭權、李嘉誠等名人蠟像合照，以搏取受害人信任，從而騙取大量金錢。 由於香港市民被此詐騙集團騙取金錢，故此金額達至30億元人民幣，而受害人達至60萬人。另外，根據宣傳資料，謊稱為李澤楷持有30%股份，因而在2010年被深圳市罗湖区消费者委员会、深圳市公安局定為詐騙集團…
內線交易
內線-{交}-易（insider trading），亦作內-{幕}-交易，是指：於獲悉未公開且後來證實足以影響股票或其他有價證券市價的消息後，進行交易，並有成比例的獲利發生的行為。即內線交易的要件在於： #獲悉未公開消息。 #該消息有效影響有價證券市價。 #交易後有與該消息成比例的獲利發生。 內線交易可以是合法的證券交易行為，但是由於內線交易造成市場不公平，所以在多數情況之下，「內線交易」通常用於描述違法的犯罪行為。雖然有經濟學家肯定內…
富昌國際
富昌國際控股有限公司（除牌當時為0916.HK）-- 前香港主版上市公司，創辦於1996年，由前香港商人何詠昌創立，主要業務中港兩地印刷線路版製造商。 本公司由2002年12月16日起暫停買賣，原因前主席何詠昌和前財務總監陳永炬被控串謀誇大本公司及附屬營業額以獲取上市資格，並藉偽造本公司附屬向裕豐出售電子零件的交易騙取銀行信用狀。 富昌案 在2000年10月1日至2002年3月27日期間，李串謀何詠昌、陳永炬、郭淑華及其他人士詐騙「聯交…
媒體伯樂
媒體伯樂集團有限公司（Media Partners International，除牌當時為8072.HK），曾經在香港交易所創業板上市，是在1997年成立，主要經營中國國內地鐵、巴士等交通工具廣告招牌營運。當時的大股東為恆隆集團大股東陳氏家族。 2005年9月21日，公司股權被法國德高貝登集團收購，並在私有化通過後，撤銷上市。公司連同已除牌的媒體世紀併入德高貝登。 內幕交易案 在2005年9月，法國德高貝登集團以每股1.15港元收購媒體…
廣益國際
廣益國際集團有限公司（上市原代號：0530.HK），曾是把益通國際集團換取在香港交易所上市，也是曾經經營生產紹興酒、駝鳥（屬於高風險行業）、賭船、餐廳、紅酒業務，當時是廣南（集團）大股東 連結 [http://webb-site.com/dbpub/orgdata.asp?code=530 高銀金融資料] [http://www.idt.gov.hk/english/doc/FirstoneReport.pdf 廣益國際內幕交易案（只提…
世通公司
世界通讯公司（）是一家美国的通讯公司，于2003年破产。在2006年1月被Verizon以76亿美元收购，重组成为其属下的事业部门。目前公司已更名为MCI有限公司，总部位于维吉尼亚州。 世通公司经历了美国电信业半个世纪以来的风风雨雨：它曾推动了美国反垄断的立法进程，这导致了AT&T的被分拆；它对MCI的收购及其后报出的会计丑闻反映了20世纪90年末互联网泡沫中电讯业的躁动不安。 世通公司一度是仅次于AT&T的美国第二大长途电话公司，这归…
中國航油新加坡
中國航油（新加坡）股份有限公司（）是 中國航空油料集團公司旗下公司，這公司是1993年最早成立的。主要供應噴射燃科給民航以及國際石油買賣。當中全權擁有中國民航工業，能夠提供噴射燃科。 在2005年，中國航油也捲入交易醜聞，原行政總裁陳久霖因涉嫌違規炒賣新加坡期貨指數（开始介入原油期货交易），引致出現5.54億美元的嚴重巨額虧損及相關案件。數天後，新加坡警方拘捕陳久霖、莢長斌等涉案人士， 他們被控非法內線交易等相關罪行，法庭被判入獄51個…
偽裝委託
偽裝委託（ぎそううけおい、偽装請負），是日本個人事業主在與派遣勞動者簽訂業務委託、委任契約時，派遣勞動者可能產生所謂「偽裝請負」的狀況。即勞動者受事業主指揮、監督，具有實質上的勞雇關係，但卻以委託、委任契約的名義從第三方請負會社獲取勞動力。屬於非正規雇用的一種形式。 定義 在日本民法法典上，契約型態以偽裝、掩飾、隱瞞合同形式為名者。在某些情況下，職務外包可以表示為偽裝委託。 違法行為如下（詳細情況會在後面提及）。事實上，2006年7月底…
廣南（集團）
廣南（集團）有限公司（Guangnan（Holdings） Limited，、），是中國大陸資本的公司，又是香港上市公司，於1982年3月12日成立，並於1994年12月9日在香港聯合交易所掛牌上市。廣南的控股公司為粤海控股集團有限公司（廣東省窗口公司）。 廣南集團為一間投資控股公司，附屬的子公司主要從事製造及銷售馬口鐵及相關產品、工業物業的發展及租賃、鮮活商品代理及食品貿易。 廣南行 「廣南行有限公司」為「廣南集團」的全資附屬公司，是…
鵬利國際
鵬利國際 ，(當時為0268.HK)，當時是以1973年「國際京華地產有限公司」在香港交易所上市，直至2003年在特別股東大會通過私有化，正式脫離香港股市。 業務 物業、地產及酒店經營，當中主要經營凱萊酒店、鵬利中心等。 收購事項 1987年，奔達國際收購電視廣播(0511.HK)股權，但交易告吹。 外部連線 [http://www.cofco.com 中國糧油] [http://www.people.com.cn/BIG5/shizh…