隆輝集團
隆輝集團有限公司，簡稱隆輝集團（*'，港交所除牌時0186.HK），在1985年由彭麟基創立當時經營在香港和中國內地房地產公司，之後在1988年轉型為電子公司。 該公司前身為「柏永投資有限公司」，以及「隆輝(華北)酒店投資有限公司」，而該股份在1987年7月9日，當時招股價為1.5港元，但由於前主席及總經理彭麟基，牽涉大量購入買賣隆輝集團股份，也就是當時恆指股災時購買，於是引起香港證監會前身的，證券事務監察執行處注意，而由於受到財政問題…
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神舟航天乐园
神舟航天乐园有限公司（简称神舟航天乐园，，港交所除牌前：0692.HK），原名中國家居控股有限公司（簡稱中國家居控股、中國家居，），在1975年，由姚正安（前主席）於香港（總部）成立「正興紡織印染廠有限公司」。 該公司前身為「正興（集團）有限公司」，以及「寶源控股有限公司」。現主席為金子寛（Kaneko Hiroshi）。 業務在香港和全球經營銷售和生產布料、成衣及其他相關配飾；家居（2012年10月，以6000萬港元收購「Chang …
浩天國際控股集團
浩天國際控股集團有限公司，簡稱浩天國際控股集團（**'），在2011年由台灣商人呂達凱成立於澳門。當時聲稱經營投資顧問、文創產業、影視娛樂、醫學美容，和餐飲。 但在澳門司警調查後，證實和詐騙澳門錢莊、售投資移民配額問題事件有關，而當時負責人下落不明，涉案金額約3,138萬澳門元；到了2016年7月尾，根據司警資料，該公司涉案金額便已達至1億澳門元。 除此之外，一名澳門商人Kelvin（化名）被騙1,000萬澳門元，因此越洋去到台灣向呂先…
民銀資本
民銀資本控股有限公司，簡稱民銀資本控股，以及民銀資本（，），在1984年，由前主席陳振洪，於香港（總部）成立已結業「雄昌玩具國際有限公司（前身為「雄昌玩具有限公司」，以及「雄昌玩具廠」）」。 該公司前身為「雄豐集團控股有限公司」、「新創綜合企業有限公司」、「保興發展控股有限公司」、「北京御生堂藥業集團有限公司」、「保興資本控股有限公司」，以及「天順證券集團有限公司」。 主要股東為孫粗洪，署理主席及行政總裁為孫益麟，但在2016年2月29…
法國蝴蝶夫人國際化妝品
法國蝴蝶夫人國際化妝品有限公司，簡稱法國蝴蝶夫人國際化妝品，在2003年於香港註冊、中國廣州成立，曾經營「冰雪寒香」等品牌化妝品，而並非在1928年於法國成立，也不是法切萊旗下公司以及財富500強企業。 主犯何躍蘭曾被《焦點訪談》大肆訪問過程，但由於牽涉透過向聾啞、無知等人士進行非法網絡傳銷，顧客購買化妝品滿人民幣7,000元、3,500元、2,100元即分別成為金卡、銀卡、銅卡會員，而成為最大欺詐焦點。 2009年6月初，湖南省郴州市…
佳堅證券
佳堅證券有限公司，簡稱佳堅證券（），是在2004年由多名投資者（董事為鄭少銘、周美好、鄧連新，以及黃鉅榮），於香港（總部）成立。 該公司主要經營證券融資，投資等行業。 2015年1月，香港證券及期貨事務監察委員會，向佳堅證券發出限制通知書，禁止該公司進行其根據《證券及期貨條例》獲發牌進行的所有受規管活動。 2015年1月7日，佳堅約有60名活躍客戶，公司獲發牌牌照，但由於發生客戶（包括受害人彭先生、盧太等人）投訴未能取回存放在該證券行的…
会计丑闻
会计丑闻（**'）是由受信任的公司或政府高管故意操纵财务报表而披露财务不当行为而引起的。这种不当行为通常涉及滥用或误导资金，夸大收入，缩小支出，夸大公司资产价值，或缩小存在的负债等复杂手段（这些手段通常可以通过人工或深度学习的方法进行检测）。会计丑闻通常涉及雇员、账户或公司本身，并对投资者和股东产生误导。 这种类型的“”可以构成欺诈，调查通常由政府监督机构发起，如中国证券监督管理委员会、美国证券交易委员会。应雇主要求实施会计欺诈的雇员将…
久融控股
久融控股有限公司，簡稱久融控股（*'，），在1993年，當時由外資獨商企業東傑實業有限公司，於上海成立「東傑電氣（中國）有限公司」。而上市前身「三丸東傑（控股）有限公司」。當時創辦人前主席張曙陽和童志偉。現時主席為邵梓銘。 2009年2月初，廉政公署正式起訴香港上海匯豐銀行有限公司旗下「匯豐金融服務（亞洲）有限公司」前高級副總裁文銳輝，涉嫌收受該公司前身「三丸東傑」前財務顧問吳景浩合共110萬港元賄款，也就是在2004年12月認識（於港…
熱羅姆·凱維埃爾
熱羅姆·凱維埃爾（，，生於法國蓬拉貝），前法國興業銀行金融與投資部門交易員，涉嫌在2007年至2008年初未經許可下多次交易歐洲股票指數期貨，令該行損失49億歐元，是歷來最嚴重的銀行詐欺案。他是該行中級職員，任職未滿八年。是次事件他被媒體稱為「魔鬼交易員」。 不過詐欺事件曝光後翌日，路透社稱：「巴黎檢察署明確表示，凱維埃爾的控罪不一定自動成立。該名交易員是受薪進行買賣，即使他造成極大損失，但這單一原因不足以令他有罪。」 凱維埃爾所持倉的…
塞維索事件
張貼警示牌，警告民眾有毒化學物質的存在]] 塞維索事件是1976年7月10日12時37分發生於意大利伦巴第大区米蘭北方約20公里的小型化學工廠的工業事故，為史上最嚴重的2,3,7,8-四氯雙苯-p-戴奧辛（TCDD）汙染事件。 1976年，塞維索一間化學工廠的三氯酚反應器因為冷卻水不足，使外側的蒸汽渦輪將反應器升溫至攝氏300度，導致反應失控，大量戴奧辛及其他有毒物洩出。附近土地受到嚴重污染，隨後大量動物死亡，居民也陸續發生各種病變。 …
麗景物業
麗景物業（）是2008年劉明東在澳門成立的有限公司，主要經營澳門代理商用、工廈、住宅物業銷售地產代理，2013年起得到施家倫及澳門地產發展商會陸惠德的支持成立澳門集團並且先後獲取得港澳台等地方投資者的支持。
地下六合彩
地下六合彩，俗称私彩，是假冒香港的六合彩號碼作招徠的賭博活動，即是私人作庄的私彩，在中国广东和福建尤为严重。私彩的投注金从几十至几千元不等，赔率更视庄家的财势而定，许多士多都作为投注站，也有很多纯粹是诈骗金钱。因此地下六合彩不单是赌博问题，也涉及许多黑社会利益。 基本原理 规则：从49个数字中任选
老鼠仓
老鼠仓，指基金经理等人用自有资金买入股票后，用基金里的客户资金（如自己控制的机构资金，证券投资基金资金）拉高相应股票价格后，通过出售个人事先购买的股票进行套利的行为。这是一种以损害客户利益为手段自肥的犯罪行为。 老鼠仓是一种营私舞弊，损公肥私的腐败行径，具体指庄家在用公有资金拉升股价之前，先用自己个人（机构负责人，操盘手及其亲属，关系户）的资金在低位建仓，待用公有资金拉升到高位后个人仓位率先卖出获利，与腐败干部别无二致，取自谚语：硕鼠硕…
尼克·李森
尼克·李森（，），曾任英國霸菱银行投資交易員。他的交易失利導致英國歷史最悠久的投資銀行霸菱銀行倒閉。 李森從1992年開始隱瞞虧損，偽造買賣紀錄，造假交易，僅私下留存粗略的真實交易回報。事件始於1995年1月16日，李森在新加坡和東京交易市場進行衍生性金融商品投機交易，賣出跨式（又稱賣出鞍式,，short straddle，選擇權交易策略的一種）賭股價指數不會大幅波動。然而，在1月17日發生的阪神大地震重創日本經濟，也使得日本股市大跌，…
太阳神垄断联盟
太阳神垄断联盟（）是一個垄断利益集团計劃，成立于1924年12月23日，成员包括了欧司朗、飞利浦、通用电气等公司。此計劃旨在控制白炽灯的壽命，操縱燈泡的制造和销售。 太阳神是一家瑞士公司，它的全称是「Phoebus S.A. Compagnie Industrielle pour le Développement de l'Éclairage」（太陽神燈業發展股份有限公司）。该组织以规模巨大的计划报废机制而成上的一个重要标志，在近20年…
萬保剛集團
萬保剛集團有限公司，簡稱萬保剛集團（*'，），在1983年，由洪劍峰（創辦人及董事長）、楊敏儀（創辦人及首席執行官）、洪英峰（創辦人及常務董事），以及楊國樑（創辦人及常務董事）創立，基本上全都是家族成員。該公司前身為「萬保剛電子公司」。 該股份在2001年5月7日於香港交易所主板上市。招股價為1港元，發行股份和集資額，分別為50,000,000股，以及50,000,000萬港元。總部位於香港九龍新蒲崗太子道東704號新時代工貿商業中心7…
英皇（中國概念）
英皇（中國概念）投資有限公司，簡稱英皇（中國概念）投資，以及英皇（中國概念）（*'，港交所除牌時0296.HK），在1992年5月1日在百慕達註冊成立，而在1992年7月7日，則透過寶成置業有限公司換取上市而來，前身為「寶成投資有限公司」。 曾業務是中國內地經營房地產業務，但由於物業未能取得營業額，再加上因為受到內幕交易影響，因而被證監會檢控。而在2005年4月1日，更名英皇娛樂酒店有限公司之前，把英皇集團旗下英皇娛樂酒店注入，總代價為…
勃利·派克
勃利·派克國際集團股份有限公司，港譯作寶麗碧國際集團股份有限公司，簡稱勃利·派克國際集團股份、勃利·派克國際集團、勃利·派克國際、勃利·派克、寶麗碧國際集團股份、寶麗碧國際集團、寶麗碧國際，以及寶麗碧（）。 历史 於1940年由當時兩夫妻經營小型紡織公司，其後在1980年被企業家阿西爾·納迪爾控股私人公司Restro Investments以27萬英鎊收購58%股權。 1980年7月7日，阿西爾·納迪爾開始委任首席執行官；之後在1980…
添發慶豐
添發慶豐(集團)有限公司，簡稱添發慶豐(集團)，以及添發慶豐（*'，港交所除牌時0661.HK（普通股），以及0421.HK（普通股）），在1970年由前創辦人陳發柱兄弟創立。 當時經營香港生產金屬產品業務，曾過往經營地產和互聯網業務，但由於效益完全不明顯，再加上由於牽涉干犯罪行。於是在2004年10月18日，更名中國資源開發集團有限公司（中國大冶有色金屬礦業有限公司前身）前，已先後出售全部業務，並把煤炭礦業，以及買賣有色金屬等注入。 …
永德信實業
永德信實業有限公司，簡稱永德信實業（*'，港交所除牌時0351.HK），在1991年創立當時經營生產及銷售影音錄像帶等工業產品。 而股份在1992年8月18日於香港交易所主板上市，但由於受到管理不善影響，於是出售給豫港集團有限公司，當時是在1998年，同年5月18日，更名為中洲控股有限公司，第二次更名為中科環保電力有限公司，到最後更名為亞洲能源物流集團有限公司至今。 而前董事因為參與內幕交易，已被證監會檢控，以及罰款的。 參考 連結 […