洗錢
成員國]] 洗錢（），亦稱洗黑錢、清洗黑錢，或資金洗淨，是指將-{zh-cn:通过;zh-tw:透過;}-犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔等，經過合法金融作業流程等方法私下操作，最终「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與贪污、贿赂、賭博、诈骗等经济犯罪以及毒品、恐怖活動、武器走私、人口販運、海盜、偷渡等有组织犯罪有所關連，也常透過跨國方式進行。 除了掩蓋犯罪所得，洗錢一詞往往在使用時定義較廣，通常还包含資助恐怖活動，全稱為「洗钱和恐怖融…
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共 12 篇文章
太子集團跨國犯罪組織案
陳志在香港"大本營"]] 2020年至2022年間，中華人民共和國司法系統指控柬埔寨太子集團控股（簡稱太子集團，；）及其關聯網絡，透過非法賭博獲取超過50億元人民幣的不法收益。至2025年10月14日，美國財政部進一步宣佈，太子集團及其創辦人、柬埔寨華裔商人、公爵陳志（；），涉嫌涉及龐大的加密貨幣詐騙、人口販運及跨國洗錢等罪行。 美國財政部將太子集團定性為「太子集團跨國犯罪組織」（），並對包括陳志在內的146個個人與實體實施前所未有的制…
孟加拉银行遭黑客入侵事件
大楼]] 孟加拉银行遭黑客入侵事件是指2016年2月疑似来自朝鲜的黑客向环球银行金融电信协会网络（SWIFT）发出35条欺诈性指令，将孟加拉银行开设于纽约联邦储备银行的账户中近10亿美元的资金非法转出。35条指令中的30条被纽约联邦储备银行搁置，而其余5条指令得以执行。得到执行的5条指令共涉及1.01亿美元，其中2000万流向斯里兰卡，8100万流向菲律宾。其中2000万流向斯里兰卡的资金，因拼写错误受到路由银行德意志银行怀疑，而未能转…
金融犯罪执法局文件
金融犯罪执法局文件（）是由国际调查记者同盟调查、于2020年9月20日披露的金融犯罪执法局文件。此外，《BuzzFeed News》的报道透露，多数可疑报告从未有人看过或采取针对行动银行在处理可疑活动时必须提交可疑报告之余，还要自行采取行动，递交报告并非银行处理腐败或洗钱时的唯一动作。但他们也强调，迄今为止各金融机构已向金融犯罪执法局递交了1200万可疑活动报告，他们所获得的文件仅占其中0.02%，调查结果可能不代表所有可疑报告。 《B…
地下钱庄
地下錢莊是從事灰色經濟非法活動的組織，它們功能有如非法銀行、財務公司，表面以合法組織作偽裝，例如钱币兑换店、典当业、銀樓。地下錢莊多從事非法活動，因其业务性质也被称为「高利貸」、「放重利」等。 业务 汇兑 地下钱庄可以将客户的钱兑换成外币并转移至国外，但客户须为此支付高额手续费。此类业务的主要客户包括无法开立银行账户的黑市劳工和试图转移非法资金的官员和商人等，此外也有人使用地下钱庄来规避政府的外汇管制。 高利贷 发放高利贷的钱庄均為黑社…
錢志敏詐騙及洗錢案
2014年至2017年間，中華人民共和國籍犯罪者錢志敏（Qian Zhimin，1978年9月—）以「天津藍天格銳電子科技有限公司」為幌子策劃龐氏騙局，誘騙超過12.8萬名中華人民共和國投資者投入逾402億元人民幣。錢志敏將非法集資所得大量轉換為加密貨幣，並於2017年持偽造的聖基茨和尼維斯護照潛逃至英國，以「張亞迪」（Yadi Zhang）等假身份生活，開始長達近7年的逃亡及跨境洗錢行動。在近7年的逃亡期間，她在英國和其他未與中國簽訂…
巴拿馬文件
{{infobox | above = 巴拿馬文件 Panama Papers | abovestyle = background-color: #BCD4E6 | image2 = | caption2 = 受影響國家 | headerstyle = background-color: #BCD4E6 | label2 = 描述 | data2 = 1,150多萬份文件（2.6 TB）。經國際調查記者同盟全面分析，該公司有近三分之一的…
潘朵拉文件
潘朵拉文件（）是國際調查記者同盟自2021年10月3日起公布的1190万份泄露的文件，文件揭露多國領導人、政治家和名人利用離岸公司隱瞞資產、逃避稅務及迴避利益申報制度。在2021年10月的第一批泄密文件中，有100多名亿万富翁、29000个离岸账户、30名现任和前任领导人以及300名公职人员被点名，相關被瞞稅的資金據報高達32萬億美元，當中尚未包括不動產、藝術品及珠寶等非貨幣資產。 内容 國際調查記者同盟將這次洩露形容為他們對金融體系採…
自由儲備
自由儲備銀行（），是一個以哥斯達黎加為基地的數字貨幣服務，標榜自己為“最古老，最安全和最流行的付款處理者......服務數百萬世界各地的用戶”。該網站在其結束時有超過100萬用戶。美國聯邦檢察官認為，由於疏於安全，犯罪活動在很大程度上也未被發現，最終導致他們介入。 2013年5月，自由儲備銀行被美國聯邦檢察官根據愛國者法案關閉，在此之前自由儲備銀行被17個國家的當局調查。自由儲備銀行創始人Arthur Budovsky和其他6人被美…
丹斯克銀行洗錢醜聞
的總行]] 丹麥的丹斯克銀行於2017至2018年爆發洗錢醜聞，當時揭露自2007至2015年間，愛沙尼亞、俄羅斯、拉脫維亞及其他國家有超過2,000億歐元的不明資金透過該銀行的愛沙尼亞分行進行洗錢交易。該事件被認為是歐洲乃至全球歷史上規模最大的洗錢醜聞。 資金來源方面，愛沙尼亞與俄羅斯各佔23％，拉脫維亞佔12％，賽普勒斯佔9％，英國佔4％，其餘30％的資金則分別來自150多個國家，每個國家的比例均低於英國；資金流向則為愛沙尼亞15％…
2023年新加坡洗钱案
2023年新加坡洗钱案，新加坡媒体通常根据该案的案值称之为30亿洗钱案，是发生于新加坡的洗钱案件，案值约30亿新加坡元（约合160亿元人民币），涉案资金来自电信诈骗、网络赌博等有组织犯罪。该案是新加坡历史上最大的洗钱案，对该国的国际金融中心形象造成了负面影响。 时间线 自2021年开始，新加坡反洗钱部门发现有人疑似使用伪造文书来证明本地银行账户的资金来源，同时有金融机构和其他公司提交可疑交易报告。据此警方开始秘密调查，并于次年发现了相互…
賽普勒斯文件
賽普勒斯文件（英語：The Cyprus Papers），是於2020年8月，由半島電視台的新聞報導，揭發一些來自中華人民共和國、俄羅斯、烏克蘭等國家的富豪與貪污份子，利用購買賽普勒斯的護照與國籍，以便將財產非法轉移到海外。 註釋 相關條目 巴拿馬文件 天堂文件 潘朵拉文件 竊盜統治