太子集團跨國犯罪組織案

陳志在香港"大本營"]]
2020年至2022年間，中華人民共和國司法系統指控柬埔寨太子集團控股（簡稱太子集團，；）及其關聯網絡，透過非法賭博獲取超過50億元人民幣的不法收益。至2025年10月14日，美國財政部進一步宣佈，太子集團及其創辦人、柬埔寨華裔商人、公爵陳志（；），涉嫌涉及龐大的加密貨幣詐騙、人口販運及跨國洗錢等罪行。

美國財政部將太子集團定性為「太子集團跨國犯罪組織」（），並對包括陳志在內的146個個人與實體實施前所未有的制裁，被視為美國在東南亞最廣泛的一次金融制裁行動。同時，美國聯邦檢察官於紐約東區聯邦地區法院公佈對陳志的起訴書，指控他策劃並主導了一個龐大的「網絡詐騙帝國」，罪名涵蓋電匯詐欺合謀和洗錢合謀等重罪。

此案導致美國司法部展開史上規模最大的加密資產查扣行動，共查獲由陳志控制的127,271枚比特幣（價值大約150億美元）；同時，英國當局亦凍結他在倫敦名下超過1億英鎊的不動產。

背景
陳志
生平
陳志（1987年12月16日—）是太子集團董事兼主席早年曾在福州經營小型網吧。據法國國際廣播電台報導，他已放棄中國國籍。他於2011年移居柬埔寨，開始在金邊投資房地產，當時當地市場尚處於起步階段，另擁有瓦努阿圖和塞浦路斯兩國國籍{{efn|儘管美國司法部最初提到陳志擁有英國國籍，但此說法經英國官方查證後已被否認，且美國司法部也在相關新聞稿中刪除陳志擁有英國國籍的描述。其已婚，妻子為李彩雲（音譯）。太子集團的業務版圖極為廣泛，涵蓋房地產開發、金融服務（旗下有太子銀行）、酒店、賭場與零售超市等，集團高層亦在全球擁有龐大資產。

財富來源
根據法新社報導，儘管陳志身為億萬富豪，但其財富來源仍不明確。路透社在2025年4月報導，太子集團在帛琉卡揚埃爾州及該國機場周邊承租用地，距美軍設施僅有數百公尺，被點名批評。

2018年，太子集團在台灣台北市總統府附近設立總部並以「外商公司」名義經營，以規避中華民國經濟部對中國大陸的投資限制。其業務涵蓋地產投資、財務顧問及投資移民計劃，並曾以年收益6%的承諾吸引台灣投資者赴柬埔寨考察。台湾检方称太子集团利用台湾民众，通过网络赌博及地下汇兑在台洗钱，以此掩盖、伪装犯罪所得。

集團的中國籍幹部因身分、行蹤可疑而被台灣內政部移民署拒絕入境，故他們找了中國國民黨立法委員林思铭、李德維，希望二人協助他們入境。林思铭稱未協助關說，李德維無回應。

太子集團與西哈努克市的興衰
太子集團在2019年之前的主要財富積累，來自柬埔寨快速發展的線上賭博業。旗下的太子地產在此期間大力投資，將西哈努克市由一個衰落的濱海度假城鎮，轉型為以中國客戶為主的賭博中心。

該園區被列入太子集團子公司「太子寰宇地產集團」的官方網站物業分佈圖中。儘管太子集團發言人加布里埃爾·譚表示園區是為客戶建造、與公司無關，但柬埔寨企業註冊資料顯示，園區母公司金運由與太子集團關係密切的商人英達拉經營，其同時在多家太子集團旗下公司中擔任董事職位。此外，媒體調查指出，太子集團旗下另一間企業「恆信房地產」亦被指涉及人口販運與詐騙活動。根據中國四川省旺蒼縣法院的判決，太子集團合作的非法線上賭博據點之一即位於芝雷托姆。綜合自由亞洲電台與半島電視台的調查結果顯示，太子集團所涉網絡詐騙與人口販運活動已延伸至多個園區，部分受害者遭酷刑逼迫家屬繳付贖金後方獲釋放。

調查和行動
中華人民共和國
自2010年代中後期起，柬埔寨西哈努克市因線上賭博產業的急速擴張，伴隨中國黑幫介入高利貸、敲詐及暴力事件，使當地治安惡化，大量中國公民成為主要受害者。由於大多數賭場所經營的線上平台針對中國賭客，違反中華人民共和國法律，北京當局對此表達嚴重關切

2020年，北京市公安局成立「5·27特別行動組」，專責調查被指控為柬埔寨跨國網路賭博集團的太子集團。法院文件顯示，自2016年起，多名中國公民與柬埔寨太子集團的相關人士合作，成立面向中國市場的網路賭博公司，在金邊、西哈努克市等地設立多間子公司，經營線上賭博應用程式，並藉後台操控賭客輸贏以牟利。該集團透過嚴格的內部規範隱匿運作，並以地下錢莊、加密貨幣轉帳方式洗錢，持續經營洪森政府於2019年已禁止的業務。法院在判決書亦揭露，該集團僱用數百名所謂「錢騾」，在中國與柬埔寨間運送銀行卡，以規避中國每人每年僅能攜帶5萬美元出境的資本管制。法院2022年判定，自2016年以來，太子集團非法賭博收益超過50億元人民幣。判決書內將太子集團評價為「臭名昭著的跨國在線賭博犯罪團伙」4月1日，太子集團骨干成员李雄被从柬埔寨金边押解至中國。6月17日，中國公安部表示，在柬埔寨有關部門協助下，警方將陳志犯罪集團重要成員劉忍從柬埔寨金邊押解回中國。

美國和英國
2022年，美國聯邦調查局在紐約破獲一個中國洗錢網絡，其中259名美國受害者被金貝集團相關的詐騙分子騙走1800萬美元。而涉及太子集團跨國犯罪組織案的企業，包括金貝集團、金福度假村世界和Byex交易所也受到制裁。

在財產追繳方面，司法部表示，這次行動為該部歷來最大規模的加密貨幣沒收行動。執法部門通過追蹤鏈上數據和技術手段，成功從陳志控制的未託管錢包中，查扣約127271枚比特幣，當時市值超過150億美元，目前資產已由美國司法部保管。英國外交部也同步凍結陳志及其在倫敦的數百萬英鎊資產和不動產。

影響
詐騙園區解散潮
就在美英宣佈聯手制裁太子集團第二日，2025年10月15日深夜，柬埔寨西哈努克省「中國城」園區內多家企業相繼宣佈解散，上千名外籍員工於當夜被迫撤離。。

太子銀行擠提潮
2025年10月17日，隨著陳志遭制裁消息公佈，太子集團旗下的太子銀行（Prince Bank）爆發大規模擠提潮，大量民眾湧入分行提款，部分分行因資金短缺而暫停服務。由於太子銀行在柬埔寨金融體系中佔有重要地位，引發市場恐慌。柬埔寨國家銀行於10月19日發佈聲明，宣佈啟動存款人保護機制，並提供「無上限的緊急流動性支援」，以穩定金融秩序。

反應
國際
*：柬埔寨內政部副發言人圖奇·索克哈克表示，柬埔寨願意在收到正式司法合作請求並確認證據充分後，依據法律框架與相關國家展開合作，以避免被外界認為包庇涉案人士。不過，他同時強調，柬埔寨政府目前並未指控太子集團或其主席陳志涉入美英兩國指稱的犯罪行為，並稱該公司在柬埔寨境內的經營活動符合所有法律規定。他補充說，希望美英方面能提出有力且一致的證據以支持其指控，但重申柬埔寨的原則是不保護任何違法份子。KB國民銀行和其他四家韓國銀行已經凍結太子集團的存款。韓國金融委員會委員長李玉源在韓國國會表示，委員會將迅速對太子集團進行制裁。就在美英宣佈制裁太子集團前夕，一名韓國大學生被柬埔寨犯罪集團誘拐而遭酷刑致死，引發韓國民眾憤怒。韓國政府因此派遣一支由韓國外交部副部長和國家安全顧問魏聖洛率領專案小組前往柬埔寨，協助解救及遣返被迫參與詐騙的韓國公民，並對柬埔寨部分地區發佈「黑色警報」級別旅行禁令。
*：新加坡金融管理局證實，已針對境內與太子集團相關聯的公司展開調查行動。

*：內政部警政署署長張榮興透露，針對此案，臺灣已透過美國聯邦調查局主動展開聯繫，目前全案正由臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦證券及期貨事務監察委員會和香港交易所則表示「不評論個別個案」、《紐約郵報》。

有組織犯罪專家林賽·肯尼迪表示，這行動在國際執法領域中「如此重要且極具開創性」，因為「在這個產業中，這些原以為高不可攀的幕後主使，從未遭遇過如此程度的資產查扣和跨國協同執法。」

註釋
参见
*柬埔寨电信网络诈骗

參考文獻
外部鏈接
*[https://www.princeholdinggroup.com/cn/ 太子集團官網]
*[http://gywcfy.scssfw.gov.cn/article/detail/2022/07/id/6792102.shtml 利用境外软件赌博捞钱，魔高一尺 依法审判构建网络安全，道高一丈]——中華人民共和國四川省旺蒼縣法院對太子集團的公訴
*[https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0278 U.S. and U.K. Take Largest Action Ever Targeting Cybercriminal Networks in Southeast Asia]——美國財政部對制裁太子集團的公告
*[https://www.justice.gov/usao-edny/pr/chairman-prince-group-indicted-operating-cambodian-forced-labor-scam-compounds-engaged Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced-Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes]——美國司法部對太子集團的起訴書