JPEX案
JPEX案是主要於香港發生的一宗層壓式金融騙局。綠石數字資產平台（）自稱是一個成立於2020年、「面向全球」的加密貨幣交易平台，但其於2023年9月被香港證監會聲明中點名指控其有多個可疑之處，其後有用戶報稱未能從平台提款並報警求助，香港警務處商業罪案調查科於2023年9月起發起「鐵關行動」拘捕若干相關人等，截至2024年2月28日，香港警方累計拘捕80人，共接獲2,636名受害者報案，涉款約16.16億港元。 背景 JPEX於香港和台灣…
标签：#加密貨幣詐騙
共 5 篇文章
太子集團跨國犯罪組織案
陳志在香港"大本營"]] 2020年至2022年間，中華人民共和國司法系統指控柬埔寨太子集團控股（簡稱太子集團，；）及其關聯網絡，透過非法賭博獲取超過50億元人民幣的不法收益。至2025年10月14日，美國財政部進一步宣佈，太子集團及其創辦人、柬埔寨華裔商人、公爵陳志（；），涉嫌涉及龐大的加密貨幣詐騙、人口販運及跨國洗錢等罪行。 美國財政部將太子集團定性為「太子集團跨國犯罪組織」（），並對包括陳志在內的146個個人與實體實施前所未有的制…
寶島金融詐騙案
寶島金融詐騙案是發生於2018年的臺灣，涉及不實宣傳、掏空資金與惡性倒閉的區塊鏈群眾募資龐氏騙局，為台灣規模最大的首次代幣發行詐騙案件。臺灣基隆市市長謝國樑與臺灣藝人黃立成被指控涉案。由於案發於臺灣區塊鏈眾籌監管的，本案並未涉及任何司法調查與起訴定罪。 背景 首次代幣發行（，簡稱ICO），也稱首次代幣發售、區塊鏈眾籌，2016年後在全球各地流行。運作方式仿照證券的首次公開發行，以固定價格限額銷售即將上市的區塊鏈代幣。與受到金融監管機構嚴…
維卡幣
維卡幣（）是一個投資騙局，吸金數十億美元，由創始人茹雅·伊格納托娃宣稱為可以取代比特幣的加密貨幣，號稱「比特币杀手」，繼承比特幣去中心化、存量完全靠算法確定，並採用KYC並記錄交易的方式讓政府認可，但並沒有相關的區塊鏈技術支持，所提供的代幣也不符合去中心化的特徵，只有架設網站的SQL資料庫，資料可輕易修改，與區塊鏈難以修改的定義不符。 維卡幣被因龐氏騙局、傳銷詐騙、違法吸金起訴，其本身與區塊鏈無關。2014年8月至2017年3月间，茹雅…
杀猪盘
杀猪盘指通過电信诈骗手段實施的情感诈骗，诈骗实施者具体通过电信及网络信息技术来捏造虚拟形象获得被害方信任，进而建立亲密关系，最终达到骗取公私财物的目的。因该手段组织严密、产业链完整、施骗周期长、受害人数多、涉案金额高等原因，受到社会关注。 历史 杀猪盘在2017年就已经出现，并于2019年被中國的国家语言资源监测与研究中心评为“2019年度中国媒体十大新词语”，据不完全统计，截止2019年4月27日，在中国大陆，杀猪盘受害人数为876人…