龍愛量子
龍愛量子，是中國大陸一個傳銷組織，成立於2016年11月。公司開發以“量子技術”冠名的產品，並宣稱其產品有奇效，藉此吸納群眾投資。2017年7月，龍愛量子被警方查封，查封時有逾125萬名投資人，涉案資金逾9億人民幣。 2016年6月，林躍慶在廣東省東莞市以銷售量子高科技產品為名，之後便購買產品、發展下線、繳納會費的方式，以高額動態、靜態收益為誘餌，在互聯網上吸引參加者並按一定的順序組成層級開展傳銷活動。龍愛量子亦稱其得到國家立法認可，產…
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共 11 篇文章
JPEX案
JPEX案是主要於香港發生的一宗層壓式金融騙局。綠石數字資產平台（）自稱是一個成立於2020年、「面向全球」的加密貨幣交易平台，但其於2023年9月被香港證監會聲明中點名指控其有多個可疑之處，其後有用戶報稱未能從平台提款並報警求助，香港警務處商業罪案調查科於2023年9月起發起「鐵關行動」拘捕若干相關人等，截至2024年2月28日，香港警方累計拘捕80人，共接獲2,636名受害者報案，涉款約16.16億港元。 背景 JPEX於香港和台灣…
武汉新田
武汉新田保健品有限公司，是一家注册于中国湖北武汉市的传销公司，已于2004年4月20日被武汉市工商行政管理局注销。 武汉新田原为台湾兴田在中国大陆地区设立的三大代理之一，1998年中国大陆禁止传销之后，新田并未实际停止运作，被国家工商行政管理总局认定为“非法传销”。2002年，工商总局发布发出特别警示，要求各地群众警惕武汉新田传销活动。其后武汉新田因涉嫌走私而宣布破产，但各支分支仍打着“武汉新田”旗号进行传销活动。有鉴于此，武汉市工商局…
紐崔萊
紐崔萊（）是一家美国營養補充品生产商。由美國人卡爾·仁伯（Carl F. Rehnborg）於1934年成立的一個礦物質、維生素、和膳食補充品的品牌。紐崔萊產品目前由的子公司Access Business Group所生產，其產品通過安麗全球銷售。紐崔萊品牌在丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、土耳其、澳大利亞和新西蘭等地被稱為Nutriway。 歷史 大約在1917年到1927年這段期間，卡爾·仁伯（中國翻译卡尔·宏邦）曾在中國的旅行啟發了他對維…
1040陽光工程
，由于其跨度为1040米，故常被传销人员解读为政府对支持1040阳光工程的暗示]] 1040陽光工程又名1040工程、純資本運作、自願連鎖經營業、民間互助理財、虛擬經濟、商務商會運作、亮點經濟、經濟邪教、民間資本重新分配等，是中國內地一個層壓式推銷騙局，1998年起源於廣東佛山和廣西來賓，2007年蔓延到廣西北海市，及後擴展至全國超過20個省，包括廣東、山西、廣西、四川、貴陽、武漢、南昌、雲南、重慶等。 傳銷特徵 三個台階代表行業五級三…
錢志敏詐騙及洗錢案
2014年至2017年間，中華人民共和國籍犯罪者錢志敏（Qian Zhimin，1978年9月—）以「天津藍天格銳電子科技有限公司」為幌子策劃龐氏騙局，誘騙超過12.8萬名中華人民共和國投資者投入逾402億元人民幣。錢志敏將非法集資所得大量轉換為加密貨幣，並於2017年持偽造的聖基茨和尼維斯護照潛逃至英國，以「張亞迪」（Yadi Zhang）等假身份生活，開始長達近7年的逃亡及跨境洗錢行動。在近7年的逃亡期間，她在英國和其他未與中國簽訂…
龐氏騙局
的相片，龐氏騙局就是取名自他]] 龐氏騙局（）是非法性質的金融詐騙手法，是層壓式推銷的代表案例，發生於20世紀初的美國。它吸引投資者並利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息。時至今日，龐氏騙局的各種變體（資金盤、老鼠會）依舊存在金融市場中。 其運作模式多以投資名義，給予高額回報誘使受害人投資，看似與一般的證券基金的模式並無區別，但在龐氏騙局中，投資的回報來自於後來加入的投資者，而非公司本身透過正當投資盈利，即“拆東牆補西牆”。透過不斷…
MBI国际集团诈骗案
MBI国际集团诈骗案中国大陆方面称為MBI国际集团涉嫌组织领导传销活动案簡稱MBI传销案是一宗於中国大陆和马来西亚發生的層壓式金融騙局。恩必爱集团（）又称MBI国际集团成立於2009年7月，CEO为张誉发。自称旗下有30多家子公司。目前CEO已被引渡到中國大陆。 參考資料
传销 (中华人民共和国)
传销為中华人民共和国境內（不包括香港、澳門和台灣）禁制之商業模式，包含多層次傳銷和層壓式推銷。 「傳銷」於1990年於中國開始發展，後來官方以發牌制度監管傳銷公司，直至1998年4月全面禁制為止。 广义上的传销 （ 直销包括单层次直销与多层次直销等）是一种透过人传人的方式来达至销售的商业模式，与传统的依靠承租固定店铺的商业模式不同，也与依靠广告等公众方式、通过邮购等方式由商家对买家进行直销的商业模式不同，这种销售所依靠的是参与者的社会资…
世界雲聯
{{Infobox company | name = 世界雲聯 | former_name = 世界銀聯 | key_people = | industry = | products = | location = | area_served = | owner = 西安聚雲網路科技有限公司，是中國大陸的一個傳銷平台，成立於2015年7月，2016年12月被警方查封，查封時投資人達400餘萬，涉案資金逾13億人民幣。 2015年6月，王某…
雲數貿
雲數貿，是中國大陸的一個傳銷組織，由宋密秋創立於2012年。2013年開始，中國大陸警方陸續調查雲數貿平台，宋密秋亦因此而出逃。待警方查封時，雲數貿已經吸納19萬餘人投資，涉案金額達1.6億人民幣。由於“雲數貿”平台知名，有許多新創立的傳銷組織亦使用“雲數貿”的名稱進行傳銷活動。 歷史 2012年，宋密秋創辦雲數貿。雲數貿宣稱“其掌控全球黃金、推動國家經濟”，以“兩單回本”的宣傳口號，要求參加者繳納不同數額的費用。參加者成為個人認證商戶…