张玲子事件
张玲子事件，又称李哲熙张玲子期票诈骗案（），是发生于1981－1982年的韩国金融诈骗案。此案主谋张玲子与时任韩国总统全斗焕有亲戚关系，全斗焕政府的公众形象因此案遭受较大打击。 主谋 本案主谋是张玲子、李哲熙夫妇。 李哲熙（，1923年9月1日－2014年），1923年生于日治朝鲜忠清北道清原郡，曾在朴正熙时代出任韩国中央情报部次长，后以少将军衔退役。2014年去世。 张玲子（，1944年10月25日－），1944年生于日治朝鲜全罗南道…
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二元期權
二元期權（）是一種衍生性投資工具，屬於奇異期權。它分為看漲或看跌期權兩類，而回報率與交易時間在交易開始時就告確定。 二元期權是投機一定交易時間後，標的資產的價格與執行價格的變化，分為看漲（Call）或者看跌（Put）期權。到期時只有兩種可能結果：價內、價外。根據一種標的（股價、匯率或商品價格或股市指數）在到期時的走向與預測是否符合來決定是否獲利，當正確地預測一個指定的時間內標的資產價格或指數的方向時，就是價內，可以得到確定的收益，反之則…
熟人詐欺
熟人詐欺（）是一種投資詐欺形式，詐欺者向特定族群的成員進行宣傳詐欺活動，族群可能包括同一宗教或同一宗族、同一語言、同一年齡層、類似老年人或同一專業之群體。宣傳熟人詐欺的人可能偽裝成會該組織的成員。作法就是利用令人尊敬的社區或宗教領袖來宣傳計劃，使這個群體的成員相信這個投資計劃的合法性。很多時候這些領袖並不知道實情，而成為熟人詐欺的受害者。 熟人詐欺利用共同群體成員當中的信任和友誼，監管機構或執法單位對偵破熟人詐欺有其困難度，因為這些群體…
錢志敏詐騙及洗錢案
2014年至2017年間，中華人民共和國籍犯罪者錢志敏（Qian Zhimin，1978年9月—）以「天津藍天格銳電子科技有限公司」為幌子策劃龐氏騙局，誘騙超過12.8萬名中華人民共和國投資者投入逾402億元人民幣。錢志敏將非法集資所得大量轉換為加密貨幣，並於2017年持偽造的聖基茨和尼維斯護照潛逃至英國，以「張亞迪」（Yadi Zhang）等假身份生活，開始長達近7年的逃亡及跨境洗錢行動。在近7年的逃亡期間，她在英國和其他未與中國簽訂…
果敢四大家族
果敢四大家族（另稱緬北四大家族）曾為緬甸北部果敢地區四名軍政要人白所成、魏超仁、劉國璽及明學昌各自領導的四支家族集團勢力。四人均曾為緬甸撣邦第一特區政府主席「果敢王」彭家聲手下，但2009年緬甸軍政府發動八八事變清剿彭家聲的果敢民族民主同盟軍之時，四人兀然倒戈軍政府並協助官軍將彭家逐出果敢；四人隨後受緬甸軍政府扶植而控制當地的政治、經濟和軍事，並大肆參與賭博、毒品、電詐等犯罪事業；果敢地區另一名毒販劉正祥雖然與彭家關係不甚密切、政治實力…
错位记账
错位记账（）是一种挪用或贪污入账款项之后在会计账簿上加以掩盖的方法。犯案者截留某一入帐款而不做会计记录，并将后续的其他入账款项记载为那笔被截留的款项，嗣后反复使用这一招数“后款记前帐”（因此实际的款项和记录的账目是错位的），直至被挪用的公款被归还为止，或者（如为贪污）直至在后续的审计中被发觉为止。这一招数在有持续性现金流量的业务中可以避免贪污特定款项后因账目不平而被发觉：犯案者可以始终把不平衡的账目解释为后续款项的入账时间差；如果现金流…
丹斯克銀行洗錢醜聞
的總行]] 丹麥的丹斯克銀行於2017至2018年爆發洗錢醜聞，當時揭露自2007至2015年間，愛沙尼亞、俄羅斯、拉脫維亞及其他國家有超過2,000億歐元的不明資金透過該銀行的愛沙尼亞分行進行洗錢交易。該事件被認為是歐洲乃至全球歷史上規模最大的洗錢醜聞。 資金來源方面，愛沙尼亞與俄羅斯各佔23％，拉脫維亞佔12％，賽普勒斯佔9％，英國佔4％，其餘30％的資金則分別來自150多個國家，每個國家的比例均低於英國；資金流向則為愛沙尼亞15％…
證券欺詐
证券欺诈，又称为股票欺诈和投资欺诈，是股票或上的一种欺骗行为，目的是诱使投资者根据虚假信息做出买卖决定，結果給投資者造成损失。上市公司在财务报表中作出虛假陈述，以及对公司的审计员撒谎有時也認定為證券欺詐。 参考文献
贝米钱包
贝米钱包是中華人民共和國歷史上的一個互聯網中短期理财服务提供商，成立于2014年，运营平台为上海贝涛金融信息服务有限公司。贝米钱包自然人股东是崔炜、姚坤杰，股份比例分别为70%和30%，同時姚坤杰兼任貝米錢包CEO。贝米钱包成立後获得源码资本的千万级的A轮投资，同時罗振宇、吴晓波等人也多次站台推广贝米钱包。自2015年3月至2018年7月，贝米钱包向19万余名投资人吸收资金共计人民币303亿余元。资金主要来自于主权财富基金、慈善基金、养…
FlowTex
FlowTex公司由曼弗雷德·施密德（Manfred Schmider）和克劳斯·克莱瑟（Klaus Kleiser）在1980年代中期於德國巴登-符腾堡州创立。是一間專門處理地下管線工程的公司，其業務為銷售水平導向鑽掘機及其服務。此鑽機可以安装电缆和管道而无需开挖道路，使施工免於交通混乱和噪音污染。2000年，公司称已以约150万德国马克的價格售出3000台機器。 起初公司正常經營，但後來公司開始欺詐銀行與投資人。FlowTex僅生產…