金融犯罪执法局文件
金融犯罪执法局文件（）是由国际调查记者同盟调查、于2020年9月20日披露的金融犯罪执法局文件。此外，《BuzzFeed News》的报道透露，多数可疑报告从未有人看过或采取针对行动银行在处理可疑活动时必须提交可疑报告之余，还要自行采取行动，递交报告并非银行处理腐败或洗钱时的唯一动作。但他们也强调，迄今为止各金融机构已向金融犯罪执法局递交了1200万可疑活动报告，他们所获得的文件仅占其中0.02%，调查结果可能不代表所有可疑报告。 《B…
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美国百利金融集团
美国百利金融集团（，通常被称为PFGBest）是美國一家金融交易中間商，NFA号0232217。该公司提供各类金融商品、股票期权、期权、零售外汇交易、机构与商业外汇交易、贵金属现货期货、管理基金方面的全方位投资服务，是第二大非结算期货经纪公司，也是全球最大的外汇经纪公司之一。 該公司创始人罗素·沃森道夫（Russell Wasendorf）從1972年開始進入金融交易業，1980年個人全資创立美国百利，是美国历史最为悠久的期货经纪商之一…
富国银行账户欺诈丑闻
富国银行账户欺诈丑闻是指富国银行集团在未經客户同意的情况下创建数百万储蓄和支票账户從而引发的争议。2016年底，包括消費者金融保護局在内的多个监管机构对富國集團处以总计1.85 亿美元的罚款。截至2018年底，富國集團還面临额外的民事和刑事诉讼。 富国银行的客户在得知自己需要繳納額外费用并收到並非出於自願的借记卡以及信用卡和信用额度后才开始注意到富國集團未經自己同意就私自幫自己開設賬戶。一開始大家以為這只是富国银行分行员工和经理的個別行…
丹斯克銀行洗錢醜聞
的總行]] 丹麥的丹斯克銀行於2017至2018年爆發洗錢醜聞，當時揭露自2007至2015年間，愛沙尼亞、俄羅斯、拉脫維亞及其他國家有超過2,000億歐元的不明資金透過該銀行的愛沙尼亞分行進行洗錢交易。該事件被認為是歐洲乃至全球歷史上規模最大的洗錢醜聞。 資金來源方面，愛沙尼亞與俄羅斯各佔23％，拉脫維亞佔12％，賽普勒斯佔9％，英國佔4％，其餘30％的資金則分別來自150多個國家，每個國家的比例均低於英國；資金流向則為愛沙尼亞15％…