金融犯罪执法局文件（）是由国际调查记者同盟调查、于2020年9月20日披露的金融犯罪执法局文件。此外，《BuzzFeed News》的报道透露，多数可疑报告从未有人看过或采取针对行动银行在处理可疑活动时必须提交可疑报告之余，还要自行采取行动，递交报告并非银行处理腐败或洗钱时的唯一动作。但他们也强调，迄今为止各金融机构已向金融犯罪执法局递交了1200万可疑活动报告，他们所获得的文件仅占其中0.02%，调查结果可能不代表所有可疑报告。
《BuzzFeed News》指出，部分记录是美国国会调查俄羅斯干預2016年美國總統選舉时搜集的证据，其他证据则是金融执法局请求执法部门获得的以及澳大利亚广播公司的报道。
非洲
：安哥拉商人伊萨贝尔·多斯桑托斯自2013年起有洗钱行为。
亚洲和大洋洲
：报道指全澳大利亚的银行有1.74亿美元的赃款在流动，其中1.23亿于麥格理銀行流通，4400万于澳洲聯邦銀行流通。
：《印度快报》指被德意志银行标记有洗钱行为。另外，该报还表示马来西亚多家本土与海外知名银行及其分布被执法局标记了23项可疑交易，其中488万美元为流入资金，1338万美元为流出资金，包括大众银行、大馬銀行、馬來西亞滙豐銀行、、大华银行、联昌国际银行及渣打银行。被标记的交易涉及阿富汗、拉脱维亚、波兰、阿拉伯联合酋长国和美国的银行账户。
：获得银行秘密报告的缓存，发现菲律宾两家汇款代理商Philrem服务公司和Werquick 于2012年到2016年间发出多达10亿美元的电汇资金，途径他们在、和的外汇账户。其中Philrem和中华银行涉嫌于2016年转移从孟加拉银行盗走的资金。另据报道，有通过性勒索获取的海外资金流入美国多家银行，进入名为“Charvel Yap Rebagay”菲律宾犯罪集团头目的账户，金额高达40万美元。该名人士的公司Digital Minds及其在菲律宾各地的呼叫中心于2014年被菲律宾国家警察和国际刑警组织突击搜查。Rebagay目前仍为在逃通缉犯。
：文件还指负责2020年东京奥运会竞标的顾问机构向前奥委会成员拉明·迪亚克输送37万美元。
：阿聯酋中央銀行被指协助躲避伊朗经济制裁的行为。
欧洲
：的新细节也在文件中公布。
：国际调查记者同盟和德国之声报道指德意志银行名列62%的遭泄文件。
：文件还显示，多家美国银行通知当局，约1.6亿美元的资金从部分国家的银行蒸发，这些交易主要在2015年至2017年间进行，部分可追溯至2008年。
：英国广播公司的报告认为，执法局的文件显示英国银行汇丰参与大量的洗钱交易。
美洲
：阿根廷公司Vicentin被指洗钱。
：墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托有洗钱行为。文件也披露了亚历克斯·萨伯和Alvaro Pulido控制的Group Grand Limited。纽约梅隆银行据称处理了1.37亿美元维卡币。
反应
《BuzzFeed News》联系了文件中出现的银行。伯尼·桑德斯表示洗钱行为“不过华尔街的一些日常商业操作”，“华尔街的商业模式是欺诈”。
影响
2020年9月21日，多家银行的股价受影响暴跌，其中汇丰银行20年来最大的跌幅。
参见
*滙豐#爭議事件
*
*巴拿馬文件
*天堂文件
*
参考资料
外部链接
*
- 國際調查記者同盟关于[https://www.icij.org/investigations/fincen-files/ 金融犯罪执法局文件的专题]
- 国家调查记者同盟官方YouTube频道上的[https://www.youtube.com/playlist?list=PLB7RG5iTi8iTItN7LAkzcILDk0i3D4M3S 金融犯罪执法局文件专题]
- Buzzfeed News关于[https://www.buzzfeednews.com/fincen-files 金融犯罪执法局文件的专题]
- [https://www.icij.org/investigations/fincen-files/download-fincen-files-transaction-data/ 国际调查记者同盟提供的部分交易清单]
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