1980年苏联渔业部走私案
苏联渔业部走私案（），又名鱼子酱案（），是苏联在20世纪70年代末曝光的一系列与鱼类贸易相关的、侵占和走私案件。 经过 涉案官员中包括的多名高级官员，他们被发现利用渔获本身存在的账目不准确的漏洞，侵吞鱼类销售收入的一部分。这些非法活动还涉及将鱼子酱走私出境，使用假冒标签将其伪装成廉价鱼罐头出口。通过这些走私活动，涉案官员积累了大量外汇储蓄，这些钱被藏匿在欧洲外国银行，或者被大肆挥霍于昂贵的西方商品上。该案件的曝光起因于“海洋”（）连锁鱼…
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天堂文件
天堂文件（）是于2017年11月5日泄露的1340万份的相关文件。这些文件源自于离岸法律公司毅柏律师事务所，涉及超过120,000位人物和公司，包括英国女王伊丽莎白二世、哥伦比亚总统胡安·曼努埃尔·桑托斯以及美国商务部部长威尔伯·罗斯。 背景 2017年10月底，国际调查记者同盟指控离岸法律事务所毅柏律师事务所有不当行为。毅柏表示去年的一场网络攻击中，他们的部分数据遭窃，并否认同盟的指控。文件公布后，公司表示“没有不当行为证据”。 曾于…
巴拿馬文件
{{infobox | above = 巴拿馬文件 Panama Papers | abovestyle = background-color: #BCD4E6 | image2 = | caption2 = 受影響國家 | headerstyle = background-color: #BCD4E6 | label2 = 描述 | data2 = 1,150多萬份文件（2.6 TB）。經國際調查記者同盟全面分析，該公司有近三分之一的…
潘朵拉文件
潘朵拉文件（）是國際調查記者同盟自2021年10月3日起公布的1190万份泄露的文件，文件揭露多國領導人、政治家和名人利用離岸公司隱瞞資產、逃避稅務及迴避利益申報制度。在2021年10月的第一批泄密文件中，有100多名亿万富翁、29000个离岸账户、30名现任和前任领导人以及300名公职人员被点名，相關被瞞稅的資金據報高達32萬億美元，當中尚未包括不動產、藝術品及珠寶等非貨幣資產。 内容 國際調查記者同盟將這次洩露形容為他們對金融體系採…
巴拿馬文件涉及的人物列表
波及的国家]] 此列表列出了在泄露自莫萨克—冯赛卡律师事务所的巴拿馬文件中各離岸公司的股東、董事及受益者。國際調查記者同盟（ICIJ）將於五月初公佈所有涉及人物的資料。 文件中部份人士已去世。 國家元首及政府首腦 揭發時任人物 毛里西奧·馬克里：阿根廷總統 納瓦茲·謝里夫：巴基斯坦總理（2017年7月28日辞职） 其他政府官員 ; ：工業和礦業部部長 ：巴西眾議院議員 ; ：情報機構助理、奧古斯圖·皮諾契特政權下秘密警察助理 ; ：科學…