國際洗錢防制
二十世纪60年與70年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視，有關國家纷纷通過立法程序制定和加强反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子企圖隱瞞、掩飾犯罪所得及其非法收益的一個過程。犯罪分子利用銀行洗錢的過程主要包括存入帳户、移轉資金、經營與合法使用等環節。 歷程 隨著洗錢活動在國際金融市場的蔓延，國際反洗錢合作的步伐也加快了，在此過程中金融機構的作用也日益受到重視。1981年歐洲議會部長委員會最早提出此類倡議，部長委員會認為，銀…
标签：#防洗錢措施
共 4 篇文章
亚太反洗钱组织
亚太反洗钱组织（，缩写：）是反洗钱金融行动特别工作组的区域性国际政府间组织，其成员致力于执行反洗钱（AML），反资助恐怖主义（CFT）和反大规模毁灭性武器扩散融资的国际标准。 APG于1997年在泰国曼谷成立，目前由亚太地区的41个成员管辖区以及一些观察员管辖区和国际/区域观察员组织组成。 APG有两名联合主席：一名常任主席和一名两年任期轮换的联合主席。常任联合主席是澳大利亚，由副专员伊恩·麦卡特尼（Ian McCartney）（201…
行政院洗錢防制辦公室
行政院洗錢防制辦公室，簡稱洗防辦、AMLO，是中華民國行政院所屬的一個任務編組，2017年3月16日成立，統籌並推動全國洗錢防制業務，主任由法務部政務次長兼任。 歷史 2017年3月7日，行政院「院臺法字第1060005471號函」：《行政院洗錢防制辦公室設置要點》自即日起生效。《設置要點》第1點規定，行政院為提升全國洗錢防制及打擊資助恐怖主義（資恐）效能，並督導統籌2018年亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑籌備作業，「特設行政…
打擊清洗黑錢財務行動特別組織
防制洗錢金融行動工作組織（，縮寫：FATF；，縮寫：GAFI，聯合國安全理事會第1617（2005）號決議稱之）於1989年7月由G7各國代表在法國召開時同意成立，總部位於法國巴黎，為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一，旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動，並且協調各國的打擊洗錢的單位。 歷史 防制洗錢金融行動工作組織的核心精神建基於其所訂立的40項建議：早年只針對打擊個人通過金融系統洗清經由販毒得來的非法資產；1996年修訂後，加…