反恐金融情報辦公室
反恐-{}-金融情報辦公室，也译作恐怖主义和-{}-金融情报办公室（）、恐怖主义与金融情报局，是美国财政部下辖的一个部门，成立于2004年3月，其任务是制定和实施美国政府在美国境内和国际上打击恐怖主义融资的战略、“美国国家反洗钱战略”以及其他打击金融犯罪的政策和计划。 TFI汇集了该部门的情报和执法职能，其双重目标是保护美国金融系统不被非法使用，以及打击流氓国家、恐怖主义协助者、大规模毁灭性武器扩散者、洗钱客、毒枭和其他对美国国家安全构…
标签：#金融犯罪预防
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金融犯罪执法局
金融犯罪执法局（Financial Crimes Enforcement Network，简称FinCEN），直译作金融犯罪执法网络或金融犯罪执法网，是美国财政部下辖的一个部门，其任务是负责收集和分析有关可疑金融活动的信息，以打击美国国内和国际洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪行为。 FinCEN于1990年4月25日根据美国财政部长的命令（编号为105-08的财政命令）而被设立，成为财政部旗下的一个局级单位。自1995年起，它采用Fin…
恐怖分子资助和金融犯罪办公室
反恐資金暨-{}-金融犯罪處（Office of Terrorist Financing and Financial Crimes，简称TFFC），也译作恐怖分子资助和-{}-金融犯罪办公室、恐怖分子融资和-{}-金融犯罪办公室、打击资助恐怖主义和-{}-金融犯罪办公室，是美国财政部下辖的一个部门，其任务是制定和实施美国政府在美国境内和国际上打击恐怖主义融资的战略、“美国国家反洗钱战略”（National Money Launderin…