認識你的客戶
認識你的客戶（），是企業確認客戶身份的程序，通稱KYC，在各個公司或機關的華語名稱不同，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。此一詞語也用在。 「認識你的客戶」程序也適用在不同規模的公司，以確認其可能的客戶、顾问或经销商符合反賄賂标准（）。越來越多的銀行、保险公司會要求客戶提供具體的反腐敗盡職調查資訊，以確認客戶的诚实和正直。 「認識你的客戶」程序目的是為了預防身份盗窃、、洗錢及，在全球都日益重要。 參考資…
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證件
证件（）代指所有由政府签发的，专门用于表明某个人身份的文件记录。 如果该证件是塑料卡形式，则一般称之为身份证（，简称IC卡或ID卡）。如果证件中包含了照片肖像，则称之为照片證件（）。在某些国家或地区，持有证件可能是强制性的，也可能是非强制性的。 证件用于将一个人与其信息（通常在数据库中）联系起来。证件和数据库之间的联系基于证件上存在的个人信息，例如持证人的全名、出生日期、地址、身份证号码、证件号码、性别、民族/国籍身份等。一个独一无二的…