柬埔寨电信网络诈骗

柬埔寨电信网络诈骗是指在柬埔寨多地发生的有组织电信诈骗犯罪活动。2020年，随着柬埔寨禁赌令和2019冠状病毒病的双重影响，大量有中资背景的柬埔寨赌场和酒店转为电诈园区，吸引主要来自中国大陆的诈骗集团入驻，和犯罪集团有密切联系的当地政府和警察为其提供庇护并收取保护费。这些诈骗集团通常还涉及跨国人口贩卖、洗钱、强迫劳动及奴役、虐待、谋杀、强迫卖淫等犯罪活动，影响波及中国大陆、台湾、香港、越南、泰国、韩国等地，曾被日本经济新闻、半岛电视台、BBC、KBS等多国媒体和联合国、国际刑警组织、国际特赦组织等国际组织报道揭露。

背景
电诈产业发展
20世纪90年代末，台湾开始出现电信诈骗组织。2008年前后，各类电信诈骗黑帮蔓延至中国大陆及各东南亚国家，中国大陆、台湾、柬埔寨等地警方也开始进行跨国反诈骗合作。2011年便有188名诈骗犯罪嫌疑人在柬埔寨被抓获。2015年，有台湾詐騙集團被上海公安局指控在柬埔寨设置诈骗窝点，在中国大陆、台湾骗取民众「到國外打工」，通过落地后扣留被骗者护照并强迫工作、限制外出的形式运作，10月31日，168名诈骗犯罪嫌疑人在柬埔寨被捕。2016年开始，柬埔寨境内的电诈组织大幅增加。2019年8月18日，在中国大陆的影响下，时任总理洪森颁布禁赌令，宣布将停止颁发新的网络赌博牌照并于2020年1月1日全面禁止网络赌博。

2021年起，随着影响范围的扩大，柬埔寨电诈犯罪的内幕开始被大量新闻媒体报道披露。2022年7月，半岛电视台发布纪录片指控来自中国的两名西港富商「金水中国城」实控人董勒成和「凯博中国城」实控人徐愛民与柬埔寨政客勾结，在旗下电诈园区的运行中大量获利。2022年9月，美国独立媒体ProPublica调查了柬埔寨的人口贩卖以及柬埔寨犯罪团伙针对美国人的诈骗行为，将西港称为柬埔寨的「诈骗之都」。2023年3月，BBC报道了西哈努克港皇乐园区（由曾任西港賭場協會會長的柬埔寨勋爵所有）所从事的「杀猪盘」诈骗，指控柬埔寨当地政府包庇园区犯罪集团。4月19日，西港省政府发表声明予以否认。

柬埔寨电诈集团的犯罪也在世界范围内引发大量民间舆论。2021年下半年开始，柬埔寨电诈人口贩卖在台湾由于受害者逐渐增多成为社会议题，据台湾刑事警察局預估，從2021年6月至2022年8月，已有超过千名台湾人被诱骗柬埔寨电诈园区。2022年2月，来自中国大陆的李亞緣綸自曝被骗至诈骗园区后沦为血奴，逃出园区后被中柬義工隊及中柬第一医院救治，2月28日，当地警方称该事件「纯属编造」，并以「提供虚假申报」、「煽动歧视」等罪起诉李亞緣綸、中柬義工隊队长陳寶榮、陳寶榮助手陳曉華和中柬第一医院医生譚小梅四人。次年8月21日，中柬第一医院由于「无证行医」被关停。

联合国报告后（2022至今）
2022年，柬埔寨电诈犯罪问题得到国际组织与各国政府的广泛关注，中国、泰国、印度尼西亚、巴基斯坦、越南都发布了针对柬埔寨电诈犯罪集团的警报。8月，美国国务院发布2022年《人口贩运报告》，将柬埔寨的评级降至最低的3级，指控柬埔寨政府腐败、包庇犯罪团伙。同月，联合国发布关于柬埔寨人权问题的报告，将柬埔寨电诈窝点形容为「人间炼狱」（living hell）。9月，有联合国工作人员向柬埔寨政府致信称已经有超过10万人被贩卖至柬埔寨被奴役、强迫犯罪以及性剥削。2023年8月，联合国人权办发布关于东南亚的电诈报告，称数十万人被拐卖到柬埔寨从事电诈。2025年6月，国际特赦组织发布长达244页的报告《我是别人的财产》，确认柬埔寨境内的53个电诈园区，并指控柬埔寨当局「对此不仅知情，还表现出极度无效甚至腐败的态度」。

举办的东南亚跨国有组织犯罪研究会议]]
柬埔寨与世界各国的关系也因政府对电诈犯罪的保护而不断恶化。2023年8月，泰国国家警署副署长素拉差·哈班称自己在2022年4月和柬埔寨警方参与营救超过3000名被困电诈园区的泰国人时，由于柬埔寨警方和电诈园区的勾结，只有约100名受害者获救，为此他甚至与时任柬埔寨警察总监，后当上柬埔寨副首相的洪森侄女婿内萨文「对峙，指责他试图破坏这次任务」。2024年6月，美国国务院在当年的《人口贩运报告》继续将柬埔寨评为最低的3级，指责柬埔寨高级官员直接参与电诈产业并受益其中，并于9月制裁了柬埔寨公爵、洪森亲王顾问、柬埔寨参议院议员李永法，指控其为大量电诈园区的所有人。2024年10月22日，韩国广播公司调查了位于金边附近的「芒果」电诈园区，发现内有大量韩国公民遭奴役、虐待；报道公开后两天，柬埔寨警察从被指控的园区内拘捕了上百名犯罪嫌疑人。「芒果」园区本为柬埔寨太子集团与福建闽柬实业于2017年11月22日共同投资的芒果加工厂，然而「不到一年就倒闭了」，后发展为大型电诈园区。太子集团曾被中国司法系统在判决书内评价为「臭名昭著的跨国在线赌博犯罪团伙」，并被自由亚洲电台指控开设位于财通的「金运」电诈园区。其实控人陈志为柬埔寨中国移民，于2020年被授予柬埔寨公爵，曾与柬埔寨内政部长韶肯合作经商，长期担任韶肯、洪森、洪玛奈、韩桑林等柬埔寨高官的私人顾问。

2025年7月，柬埔寨和泰国爆发边境争端。7月27日，因被洪森泄露私人通话内容被免职的泰国前总理，时任泰国文化部长佩通坦表示冲突与泰国对柬埔寨电诈团伙的打击相关。泰国对赌博业的发展野心也是其加大对柬埔寨电诈园区打击的原因，与洪森家族关系密切的柬埔寨两名参议员兼富商符国安、李永法曾因涉嫌运营电诈园区被泰国审查通缉，这被新加坡亚洲新闻台认为是泰柬冲突的导火索。

2025年8月30日，洪玛奈访华并受到习近平会见，习近平强调中国和柬埔寨「双方要严打网赌电诈等跨境犯罪，维护两国人民生命和财产安全。」

2025年9月8日，美国财政部再次发布了对东南亚电诈产业的调查，称美国民众在2024年至少有100亿美元损失于东南亚诈骗，并宣布将柬埔寨西哈努克港TC资本有限公司、凯博酒店，巴韦市的恒合巴域城房地产有限公司、MDS恒合投资公司，及上述公司的所有人董勒成、徐爱民、陈艾伦（音译，）和苏良生（音译，）列入SDN黑名单，指控这些组织实际运营着位于柬埔寨各地的电诈园区。随后，柬埔寨内政部回应称「难以抓获海外诈骗主谋」且「柬埔寨正在加强打击以电诈为首的各类犯罪活动」。

2025年10月，美国司法部指控柬埔寨诈骗集团太子集团创办人陈志参与电信诈欺和洗钱，控制芒果园区、财通金运科技园在内的多个电诈园区，并收缴陈志名下价值超过140亿美元（105亿英镑）的比特币。英国政府同步对陈志实施制裁，冻结名下在英国的全部资产，包括位于伦敦的19处房产，其中一处价值近1亿英镑（1.33亿美元）。

形式
电诈园区
柬埔寨的电诈园区通常以赌场、酒店、公寓、写字楼、工业园等形式为掩护，由「物业」、「公司」、「员工」三方组成。「物业」为园区建筑的实际业主及其直属的组织，负责运营电诈园区的水、电等基础设施，会在建筑周围筑带有铁丝网的围墙，安设监控设备并安排武装保安巡逻来防止「员工」随意出入。「物业」的实际控制人多为和当地政府有密切联系的华裔富商，会为入驻其中的电诈组织提供政治保护伞使其免于警方追查。「公司」是在园区内向「物业」缴纳租金和保护费的电诈犯罪团伙，其头目通常称为「经理」或「老板」，在园区内控制「员工」运营各类电诈、洗钱及人口贩卖犯罪活动。有时「物业」也会直接运营直属的电诈「公司」或是给「公司」提供技术支持。「员工」是被「公司」所奴役的最底层受害者，会被强迫实施犯罪行为，并遭受「公司」的虐待。2025年7月，根据柬埔寨警方估算的数据，已有超过2000名韩国人在中国黑帮的管理下当地从事电诈行业，会「将中国人上家制作的诈骗剧本翻译成韩语，用韩语进行网络直播吸引受害者注意，用韩语接听电话等，通过彻底的分工化和韩国化坑骗韩国国民」。此外，与柬埔寨接壤的泰国和越南也有大量人口贩卖受害者。

奴役、强迫劳动与虐待
被贩卖到电诈园区之后，电诈园区内的「员工」会被奴役进行电诈活动。犯罪团伙会给受害者洗脑，故意制造恐怖的气氛让受害者放弃逃跑。

跨国洗钱与汇旺集团
2021年，柬埔寨旗下的金融担保服务汇旺担保（）上线，汇旺担保最初宣称作为房地产、汽车等合法商品的交易平台。该平台很快吸引了大量电诈犯罪团伙为其主要客户，通过成千上万个Telegram群组等渠道，作为犯罪集团洗钱、人口交易、犯罪工具交易（银行卡、SIM卡等）和犯罪技术交易（犯罪网站搭建、deepfake换脸等）的重要媒介。犯罪分子通常使用以泰达币为主的加密货币。

2024年7月，英国区块链分析媒体发布了关于汇旺担保参与电诈犯罪活动的调查报告，同时指控其与洪森家族有关，同月，汇旺担保的一个账户由于涉嫌与朝鲜黑客组织拉撒路集团有联系被泰达币冻结。随后，2024年9月，汇旺发行了美元支持的稳定币USDH，自称「永不冻结」。汇旺担保更名为「好旺担保」，汇旺集团也在其官网移除了对汇旺担保的描述，但其资金规模仍在增长，至2025年1月，该平台参与的虚拟货币流通价值已达至少240亿美元。2025年5月，美国财政部将汇旺集团列为「有重要洗钱隐患的金融机构」，指控汇旺支付、汇旺(加密货币)交易所（）、好旺担保均在汇旺集团建立的洗钱网络中扮演重要角色。Ellipic的报道指出汇旺集团收到了价值至少980亿美元的资产。

参考资料
新闻
调查报告
参见

• 詐騙園區
• 缅甸电信网络诈骗
• 东南亚跨国人口贩卖